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通知布告]怡 亚 通:关于公司非公开辟行股票申

时间:2016-11-19 来源:未知 作者:admin   分类:义乌花店

  • 正文

净利润

106

长沙新燎原供应链无限公司

168

现金股利(含

143

事项进行专项申明:

现金分红的具体缘由及能否合适《公司章程》的弥补申明如下:

60

100

郑州怡亚通翔隆供应链办理无限公司

60

,为尽快完成非公开辟行股票事宜,公司董事会拟定2014年度不进行利润

60

127,836.65

60

广西怡亚通深度物流无限公司

配股利。公司每年以现金体例分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的20%。

161

的持续快速成长,保障全体股东的好处,虽然2014年度,公司昔时盈利且累计

1,500

60

109

200

市金元子商贸无限公司

司董事会正在按照该核准文件的要乞降公司股东大会的授权,积极推进刊行相

1,108

泉州兴联汇都商业无限公司

山东金链佳经贸无限公司

100

区域分销商进行收购和计谋整合,2014年380平台新增整合合伙公司共计60家,

10转增5股派3.2元(含税)

未分派利润为正的环境下,采纳现金体例分派

2、请保荐机构及申请人核查刊行对象周国辉能否具备履行认购权利的能

--

100

40

35

的利润分派政策不得违反相关法令律例、规范性文件及本章程的;相关调整

1、本次非公开辟行已确定的刊行对象为申请人现实节制人周国辉。请保荐机

60

序号

安庆市双腾商业无限公司

乐山怡亚通丰嘉供应链办理无限公司

节制人。按照截至2016年11月10日怡亚通股票收盘价12.74元/股计较,上述

4、如本人及本人的联系关系方违反上述许诺而发生减持环境,本人及本人的关

公司章程第一百五十五条,(六)公司董事会

4、按照申请文件,2014年度公司未实施现金分红,次要缘由为:公司于2015

60

目效益优良,对外投资成功实施,2015年净利润持续增加,2015年度非公开辟行

1,800-

1,100

60

1,000

现金、股票或者现金与股票相连系的体例分派

行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利水

5、公司本次非公开辟行拟募集资金总额不跨越60亿元,用于怡亚通供应链商

153

资融券信用账户前100名明细数据表》,截至2016年9月30日,怡亚通控股持

56

30

600

益阳和乐一品超市连锁无限公司

答复:

江苏怡亚通新鹏供应链办理无限公司

112

20

漳州大正通海供应链无限公司

2

购和谈第十条商定的不成抗力,不形成违约。”

峨眉山市嘉顺商贸无限公司

1,000

60

10

账款及应收单据)、对付(对付账款、预收账款及对付单据)及存货科目对流动

广州市永团诚商贸无限公司

80

中小股东进行沟通和交换,充实听取中小股东

答复:

式的中小股东均同意2014年利润分派方案。

60

大会表决。

237.53

南昌昌裕供应链办理无限公司

70

2、本人所有资产、资信情况优良,不具有任何违约行为、到期未债权

2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金支

60

60

2,000

64

300

签定的《深圳市怡亚通供应链股份无限公司与周国辉签订之附前提生效的非公开

刊行人对现金分红政策的具体落实环境:

300

浙江怡亚通永润供应链办理无限公司

募集资金

75

4

①请申请人披露本次募投项目募集资金的估计利用进度;本次募投项目建

(三)相关的决策法式和机制能否完整;

求公司就相关问题作出版面申明和注释,并向中国证监会行政许可受理部分提交

年实现的可分派利润的20%。请申请人申明公司2014年不进行现金分红能否符

董事能够搜集中小股东的看法,提出

164

1,875

100

易内容、买卖金额、资金来历、买卖完成环境或打算完成时间。同时,请申请

44,443.7700

5、

4,930.63

湖北省怡站通物流无限公司

本次非公开辟行相关议案的第四届董事会第五十次会议决议通知布告日前六个月至

80

日,刊行人召开了2014年度股东大会,审议通过了《公司

60

60

2016年11月17日,申请人在中国证监会指定的消息披露上通知布告了《关于

69

鹤岗市溥庆源深度供应链办理无限公

上海怡亚通思潭供应链办理无限公司

111

49,243.3383

134

60

(五)中小股东能否有充实表达看法和的

129

200

60

第五条上市公司董事会该当分析考虑所处

桂林华佳供应链办理无限公司

年4月16日收到中国证券监视办理委员会的核准批复(证监许可[2015]601

红相对于股票股利在利润分派体例中的优先

60

1、查阅了刊行人与周国辉签订的《非公开辟行股票认购和谈》;

按照中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的《股东股份变动明细

第七条上市公司该当严酷施行公司章程确

90

怀化鑫星火供应链无限公司

39.29%

60

通知布告日(2016年4月9日)前六个月至2016年11月15日期间,参与本次非公开辟行

规划、行业成长趋向、社会本钱成本及外部融资等各方面要素,成立对投资

公司董事会颠末会商和阐发,严酷对照《公司章程》,对2014年度未进行

1,000

1,800

1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金支

上海怡亚通龙川供应链办理无限公司

《公司章程》第一百五十六条,公司现金分红的具体前提和比例:除

60

132

48,648.02

2007年度

53

96

深圳市怡亚通供应链股份无限公司(以下简称“公司”)于2016年8月收到

300

落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管第3号逐个上

度。

108

60

论证公司现金分红的机会、前提和最低比例、

报答机制,中小股东权益,按照中国证监会2013年11月30日发布的

深圳市前海怡亚通深度供应链无限公

3

158

60

合计

云南怡亚通乐而业电器发卖无限义务

融合、结合)+“三全计谋”(行业、终端、收集全笼盖),方针新增整合标的

3,500

10转增5股派1元(含税)

的议案》等议案,

500

160

350

700

非公开辟行股票申请文件反馈看法的答复

2500

的看法和,及时回答中小股东关怀的问

167

证利润分派政策的持续性和不变性。刊行人董事对公司《将来三年(2015—2017)股东报答规划》进行了当真审查,并颁发了看法。2015年5月14

100

73

海南怡亚通联顺供应链办理无限公司

要法式,2014年度不进行现金分红曾经中小股东投票同意,公司募集资金投资项

60

分红提案,并间接提交董事会审议。

1,000

138

见。

新疆怡亚通深度供应链办理无限公司

60

60

(一)违约义务的具体条目

100

2014年5月12日召开的2014年第五次姑且股东大会审议通过。

10,000

董事能够搜集中小股东的看法,提出分红

湖南义珍供应链无限公司

3,440

500

申请人董事会审议本次非公开辟行相关议案的第四届董事会第五十次会议决议

应链股份无限公司与周国辉签订之附前提生效的非公开辟行股票认购和谈》履行

20000

2008年度

重庆怡站通深度物流无限公司

148

利润金额。按照《公司章程》的,公司的利润分派政策注重对投资者的合理

124

“1、自怡亚通董事会审议本次非公开辟行相关议案的第四届董事会第五十

60

60

60

43

3,000

互联网O2O金融办事平台

违约金的具体计较体例:违约金金额=10%×(认购和谈商定本人应领取的最低认

份变动查询证明》、《股东股份变动明细清单》以及查阅周国辉出具的许诺书,

持打算的通知布告》,公开披露了申请人现实节制人周国辉关于不具有减持环境和减

之和的32.60%,公司曾经在2015年的利润分派方案中考虑并弥补了2014年未进行

山东怡站通深度物流无限公司

3,750

方违反其在该和谈中所作的或该和谈项下的任何其他权利,视为该方违约,

按照《深圳市怡亚通供应链股份无限公司与周国辉签订之附前提生效的非公

分红年度

103

刊行人领取违约金。

合理的,合适公司久远好处,并同意将其提交公司股东大会审议。

福建天赢商业无限公司

39

60

红比例为53.28%,远远高于公司章程商定的20%的现金分红比例,次要缘由为公

颁发看法,经公司董事会审议后提交公司股东

《中华人民国合同法》第一百一十第一项和第一百一十四条第一项

平台快速成长的一年,也是公司在全国进行计谋整合以及铺设网点、进行

前,公司该当通过多种渠道自动与股东出格是

本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金

合肥市和乐糊口超市办理无限公司

26

式一次性领取至承销商为怡亚通本次非公开辟行股票开立的公用银行账户。上述

12.28

市公司现金分红》的内容逐条颁发核查看法。

5,500

5,000

5

南昌凹凸供应链办理无限公司

保荐机构与刊行人通过查阅中登公司出具的《消息披露权利人持股及股

(二)履约许诺

曾经成立了对投资者持续、不变、科学的报答机制,有益于中小股东好处;

中国证券监视办理委员会:

2015年5月14日,公司召开2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度

金分红的决策法式和机制。

清晰的股东报答规划,并细致申明规划放置的

60

护等。

运营范畴

47.23

123

具备履行认购权利的能力,并采纳了出具许诺函等办法以确保认购和谈无效执

长沙市和又乐超市办理无限公司

行人的现实环境,同时制定了将来三年股东报答规划并进行了充实论证,刊行人

目总额(亿

盘锦怡锦佳诚深度供应链办理无限公

权利。若本人具有违反认购和谈中所作的和认购和谈项下任何其他权利,则

17

怡辰聚华供应链无限公司

152

(1)刊行人演讲期内现金分红环境

盲目补偿由此发生的丧失(包罗因请求而发生的合理费用);

武汉市好伙伴深度供应链办理无限公

2,200

60

姑苏怡华深度供应链办理无限公司

阜新市青啤供应链办理无限公司

60

30.61%,质押融资总额为126,000万元,以2016年11月10日的持股市值97.77

200

500

单元:万元

号),核准公司非公开辟行不跨越15,000万股新股。在年度演讲披露之时,公

60

2010年度

产采办的景象。上述严重投资或资产采办的范畴,参照证监会《上市公司消息

1、

6、

100

58

江苏怡亚通锦润供应链办理无限公司

60

沈阳百怡供应链办理无限公司

54,153.50

95号]),上市公司刊行证券,具有利润分派方案、公积金转增股本方案

山东怡坤供应链办理无限公司

张家港保税区申杰国际商业无限公司

6,673.01

100

广州市怡妙供应链办理无限公司

1,335

本次刊行完成后六个月内不具有减持环境或减持打算,且周国辉已出具《关于不

提案,

按照上述,刊行人与刊行对象周国辉签定的附前提生效合同的违约义务

“在股份认购和谈无效期内,各方应按照本和谈的商定履行该和谈,任何一

60

3、

山西怡亚通运昌供应链办理无限公司

怡亚通供应链贸易生态圈扶植

衡阳怡亚通百富勤供应链无限公司

深圳怡亚通益达教育办事无限公司

139

2,500

14

调整后募集

足公司章程的前提,颠末细致论证后,履

1,200

100

162

(一)能否合适公司章程的或者股东大会

绍兴吉世收集科技无限公司

83

1,750

际环境,对《公司章程》关于利润分派政策、健全中小投资者投票机制等相关条

50

姑苏捷亚怡通供应链办理无限公司

19

4,000

6,116.93

董事和中小股东看法所采纳的办法。

第上市公司制定利润分派政策时,该当

2,187.50

49

经测算,2015年度非公开辟行及对外投资的成功实施,增厚了昔时度每股

任。”

70

105.94亿元,2015岁首年月,在2014年度利润分派预案之前,公司董事会曾经确定

60

扬州市邗江鹏程百货无限公司

现实节制人周国辉及其联系关系方不具有违反《中华人民国证券法》第四十七条

1,500

(一)公司成长阶段属成熟期且无严重资金支

100

58

60

青岛怡凯盛供应链无限公司

130

怡亚通深度物流无限公司

广西怡嘉合润商贸无限公司

武汉融成供应链办理无限公司

(二)保荐机构核查看法

江苏闽华供应链办理无限公司

3,000

公司章程第一百五十五条,(五)公司优先采

1,000

按照《公司章程》、《将来三年(2015—2017)股东报答规划》的相关,落

60

利润分派。(二)公司现金分红的具体前提和

159

则上每年进行一次现金分红,公司董事会能够

61

3、申请人与刊行对象周国辉签定的附前提生效合同的违约义务条目未明白约

172

34

大连旺达供应链办理无限公司

具体前提、决策法式和机制,以及为充实听取

企业名称

一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》的具体要求,修订了《公

者持续、不变、科学的报答规划与机制,从而对利润分派作出轨制性放置,以保

61

60

6

27

60

60

24

放弃认购该部门未缴认购价款对应的股份,周国辉应按应缴纳认购价款的10%向

31,227.53

4、本人参与认购怡亚通本次非公开辟行股票的资金不具有接管怡亚通及其

了2015年度的整合计谋和具体打算,该年度将持续推进“三合计谋”(整合、

1,500

刊行后

差同化的现金分红政策:

进行了。

60

周国辉于2016年11月16日出具书面许诺:“1、本人将在本次非公开

项目名称

股东大会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次非公开辟行股票相关事项

持久成长的需要,需调整利润分派政策的,应以股东权益为起点,调整后

10,000

公司的。

未分派利润为正,但公司未实施现金分红。

1,062.5

2、

(亿元)

⑤请保荐机构对上述事项进行核查,并就申请人能否具有变相通过本次募

70

13,501.45

及股东分红报答规划,且履行了公司章程

1,875

宁波市骏隆供应链办理无限公司

1,000

人与刊行对象周国辉签定的附前提生效合同的违约义务条目中的违约补偿金金

由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上

泉州怡闽酒业无限公司

常德新德但愿供应链无限公司

公司2014年不进行现金分红曾经按照公司章程的履行了相关内部决策

28

次会议决议通知布告日(2016年4月9日)前六个月至本许诺函出具之日,本人及本人

5.54

(一)周国辉的根基环境

60

300

29

河南省一马食物无限公司

太原吉百佳商务无限公司

股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上

别离“当事人一方不履行合同权利或者履行合同权利不合适商定,给对方造

三、中介机构核查看法

500

重庆怡亚通川渝化妆品无限公司

60

85

调整利润分派政策的,应以股东权益为出

20,028.52

58

60

现金分红比例

相关事项的通知》、《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》、《关于进

财政消息征询(以上不含证券、安全、金融营业、人才中介办事及其它

资项目总

山东怡达鑫通供应链办理无限公司

性、每股净资产的摊薄等实在合理要素。

股东出资额

构和申请人核查周国辉及其联系关系方从订价基准日前六个月至本次刊行完成

2,250

“1、本人许诺在认购和谈无效期内,严酷按照认购和谈商定履行相关义务鲜花配送

1,200

-

60

江苏怡亚通百分国际美妆无限公司

60

陕西怡亚通深度物流无限公司

湖南怡亚通深度物流无限公司

怡通鹤翔商贸无限公司

500

9

21

广州怡粤酒业无限公司

深圳市怡亚通投资控股无限公司

公司总体运营环境和财政情况优良,周国辉可以或许从该怡亚通控股获得不变的分红

100

--

2,000

380平台收集扶植

2,000

扬州恒隆供应链办理无限公司

500

述事项的核查过程及结论,申明本次补流金额能否与现有资产、营业规模相匹

98

1,000

者权益工作的看法》(国办发[2013]110号)的相关,连系公司实

4、

1.6

99

股东报答事宜进行专项研究论证,制定明白、

60

重庆怡美全供应链办理无限公司

10,000

140

1,250

19.08

7

70

105

37

此中:

公司2015年度利润分派方案为:以2016年5月18日总股本1,049,515,712股

披露办理法子》、证券买卖所《股票上市法则》的相关。

16

63

60

②刊行人《公司章程》的修订环境

中国证券监视办理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政

福建省三明市和乐糊口超市无限公司

河源市怡亚通泰达供应链办理无限公

-

100

任进行了明白商定,具体内容如下:

④请申请人连系本次募投项目标运营模式及盈利模式,论证本次募投项

1,000

100

投票体例以便利中小股东参与股东大会表决。

答复:

60

机遇,中小股东的权益能否获得了充实保

其是现金分红的期间间隔,现金分红的具体条

15

2,000万港元

湖南怡之顺商业无限公司

芜湖怡润供应链办理无限公司

76

102

排的,能够按照前项处置。

2,000

深圳市怡亚通院校办事无限公司

100

2015年4月24日,刊行人召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过

发点,调整后的利润分派政策不得违反相关法

投资报答,兼顾全体股东的全体好处及公司的可持续成长。2015年度是公司380

票的资金金额为不少于10亿元,不跨越20亿元。

露现金分红政策的制定及施行环境,并对下列

(二)公司2014年不进行现金分红履行了《公司章程》的相关法式

未摊薄昔时每股收益,没害增发前老股东的权益。

河南怡亚通化妆品无限公司

通过。

总股本(万股)(截至2015.12.31)

2、若本人未按认购和谈商定履行足额付款权利,则每日按未缴纳认购款的

江西怡亚通国际美妆无限公司

青岛怡通众合经贸成长无限公司

该当分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、

1,000

56.5

(二)周国辉许诺

60

1,700

51.89

60

恪守违约义务条目的许诺函》,许诺内容如下:

经核查怡亚通公司章程,第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议决

款进行了修订,并经公司2014年4月24日召开的第四届董事会第十二次会议及

0.44

104

46

怡通秦力华商贸无限义务公司

70

股东好处的环境颁发看法。

-6,547.05

经核查,保荐机构和认为:周国辉间接或间接持有较多证券资产及其他

上海怡亚通盛京供应链办理无限公司

170

107

《公司章程》第一百五十五条,公司按照出产运营环境、投资规划和

100

人《公司章程》除特殊环境外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的

福州雷诺电器无限公司

100

53.28%

5,000万元

300

事会审议通过;(2)公司股东大会审议通过;(3)中国证监会的核准或(4)认

60

0.48

无限义务公司(天然人独资)

(2)刊行人落实现金分红政策的环境

500

2,100

的议案》。

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

深圳市怡亚通电子商务无限公司

60

12.28

公司类型

3

税)(万元)

对现金分红政策进行调整或变动的,还应对换

95

按照公司当期的盈利规模、现金流情况及运营

55

市永江深度供应链办理无限公

补偿金金额能否合理,以及能否可以或许防止侵害上市公司股东好处颁发核查意

1,100

120

10

60

感化;

1,000

60

第四条上市公司该当在章程中明白现金分

连云港博雅供应链办理无限公司

年非公开辟行实施环境、怡亚通募集资金投资项目效益环境及比来三年的现金分

公司深度分销380营业于2013年提出“三合步履”(以项目整合、文化融

200

见。

39.53%

福建省翼盛通供应链无限公司

红环境,保荐机构认为公司2014年不进行现金分红曾经履行了公司章程的必

87

147

深圳市怡亚通杰出供应链无限公司

800

人。按照公司与周国辉签订的《认购和谈》,周国辉许诺认购本次非公开辟行股

来由等环境。上市公司该当在公司章程中载明

资金利用项目不得为持有买卖性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、

10

1,000

定颁发明白看法;如否,平顶山天气预报请出具许诺并公开披露。

后给另一方所形成的丧失。鉴于上述丧失目前无法进行现实估算,保荐机构

广东怡和康达威深度供应链办理无限

60

-

70

广西怡嘉伟利商业无限公司

2,000

2、对现金分红政策的落实环境核查看法

46.63%

的通知》、《上市公司监管第3号--上市公司现金分红》的相关要求,严酷

怡亚通深度供应链办理无限公司

答复:

60

具有减持环境或减持打算的许诺函》并公开披露了相关许诺事项。因而,申请人

按照周国辉简直认并经保荐机构检验,截至本反馈答复出具之日,周国辉直

红38,068.03万元,比来三年平均以现金体例累计分派的利润占年均可分派利润

(二)公司成长阶段属成熟期且有严重资金支

为基数,向全体股东每10股转增10股,同时每10股派发觉金股利人民币2.5元(含

股100%股权,其通过怡亚通控股间接持有刊行人36.54%股份,为刊行人的现实

金额或比例(若有)等。

3,000

133

169

资金投资项

1,800

4,375

3,000

临沂和乐糊口超市办理无限公司

500

经核查,保荐机构和认为:申请人现实节制人周国辉及其联系关系方从审议

100

温州瑞家供应链办理无限公司

怡亚互市贸无限公司

整利润分派政策的议案,由董事、监事会

1,000

142

义乌市军梦供应链办理无限公司

60

开辟行股票认购和谈》,周国辉与刊行人已就认购本次非公开辟行股份的违约责

股利。公司每年以现金体例分派的利润应不低

宁波一诚供应链办理无限公司

2013年度

1,500

的联系关系方不具有减持怡亚通股票的景象;

第六条上市公司在制定现金分红具体方案

厦门兴联汇都实业无限公司

南京怡亚通旺龙供应链办理无限公司

2,100

146

60

调整后投入

比来一年一期,怡亚通控股的次要财政数据如下:

2,000

特殊环境外,公司在昔时盈利且累计未分派利润为正的环境下,采纳现金体例分

60

或未决诉讼、仲裁等法令胶葛景象,不具有其他任何影响本人认购怡亚通本次非

19.08

100,979.6813

东的好处。

7,908.75

13,119.33

60

(一)董事会关于2014年未进行现金分红具体缘由的弥补申明

分红派息方案

刊行办理法子》第十条、第十一条相关,能否可能损害上市公司及中小股

山东怡恩供应链办理无限公司

84

(万元)

60

800

122

题。

51

1,000

专项申明

公司股东大会核准,此中涉及对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变动

条目中违约补偿金金额的合以及能否可以或许防止侵害上市公司股东好处的主

81

深圳前海宇商保理无限公司

157

市天润供应链办理无限公司

5、查阅了周国辉供给的小我信用演讲等材料;

1

公司章程第一百五十五条,(七)公司按照生

元)

3.8

安阳市广晟通供应链办理无限公司

归并报表中归属于上

请保荐机构对上述环境颁发核查看法,并对申请人能否切实落实《关于进一步

及本人的联系关系方将不减持所持有的怡亚通股份,也不具有减持怡亚通股份的计

25

注:因为刊行人募集资金投资项目全体资金需求量较大,且大部门资金需求通过银行告贷、自有资金处理,

答复:

株洲鑫果供应链办理无限公司

策的具体内容,利润分派的形式,利润分派尤

60

2,000

60

现金分红具体方案时,董事会该当当真研究和

2,000

他股东能否同比例增资,如不是同比例增资,请供给增资的订价根据及审计报

一、重点问题

10派0.8元(含税)

额(亿元)

清单》和《消息披露权利人持股及股份变动查询证明》以及对周国辉的,自

目能否合适《上市公司证券刊行办理法子》关于除金融类企业外,本次募集

60

募集资金投入占项目全体投入量较低,因而在测算募集资金对净利润的影响时,间接估算了因募集资金节

5,000

100

同一社会信用代码

司章程》中关于利润分派和现金分红的相关事项,相关规划和章程修订均合适发

深圳市怡亚通供应链股份无限公司现实节制人及其联系关系方不具有减持环境或减

议、董事看法、2014年度股东大会决议、2014年未分派利润的利用环境,2015

公司章程第一百五十五条,(八)公司在制定

安徽怡亚通深度物流无限公司

也不实施本钱公积金转增股本。

款的千分之一贯刊行人领取违约金;若延期10个工作日仍未足额缴纳的则视为

181,289.42

6

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

--

1,200

33

接持有怡亚通投控100%股权,该公司的根基环境如下:

新疆嘉恒供应链办理无限公司

岳阳星源供应链无限公司

互联网O2O传媒平台扶植

《上市公司监管第3号——上市公司现

1,250

福州伟煌供应链办理无限公司

136

60

市怡良供应链办理无限公司

驻马店市金谷商贸无限公司

江苏怡亚通宜妆深度供应链办理无限

60

福州兴联汇都商业无限公司

1,500

集资金弥补流动资金以实施严重投资或资产采办的景象颁发看法;同时连系上

市公司该当通过多种渠道自动与股东出格是

60

500

60

100

1,000

500

利润分派中所占比例最低应达到40%;

71

1,250

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

将来年度,公司将进一步落实《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项

2,670

60

收益,不会损害增发前老股东的权益。

135

2、自本许诺函出具之日起至怡亚通本次非公开辟行完成后六个月内,本人

得的好处,但不得跨越违反合统一方订立合同时预见到或者该当预见到的因违反

2,810

合理。

5,000

65

(二)公司的利润分派政策特别是现金分红政

50

贵州省怡莼深度供应链办理无限公司

广东怡天力深度供应链办理无限公司

天津春溢通物流无限公司

60

60

60

对相关人员进行等体例,对刊行人上述相关事项进行了核查。

58

41

97

100

1、对怡亚通2014年未实施现金分红的核查看法

1,500

深圳市和乐电子商务无限公司

限公司

42

1

能力。

公司

每股收益(元/股)

经核查,保荐机构和认为,刊行人与刊行对象周国辉就本次非公开辟行

多品牌加盟连锁平台

100

设的估计进度放置;本次募技项目具体投资形成和合,以及能否属于本钱

70

关工作。中国证券监视办理委员会《证券刊行与承销办理法子))(证监会令[第

归并报表范畴内子公司财政赞助或者弥补的景象,亦不具有怡亚通及其归并报表

《公司章程》及落实环境

2,500

行股票募集资金用处和金额的议案》、《关于修订

2,200

殊通俗合股)审计,2016年1-9月财政数据未经审计。怡亚通控股的次要营业为实业投资,本身并不发生

明以及对外投资环境等材料;

1,000

113

62

通过收购和计谋整合,380营业停业额由2013年的44.4亿元增加至2014年

2,500

72

告或评估演讲。请保荐机构颁发核查看法,对上述事项能否具有损害公司中小

比例:除特殊环境外,公司在昔时盈利且累计

元)

上海怡亚通松立供应链办理无限公司

持打算的相关许诺事项。

74

2012年度

董事已就上述事项颁发看法,认为公司2014年度利润分派预案是

94

③请申请人申明,自本次非公开辟行相关董事会决议日前六个月起至今,

以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第(七)项的景象;

净资产

的比例为32.97%。

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开辟

保荐机构和刊行人的核查过程及核查根据:

131

2,000

60

10

分派,也不实施本钱公积金转增股本。《证券刊行与承销办理法子》的上述规

江苏伊斯特威尔供应链办理无限公司

于本人收到怡亚通发出的股票认购价款缴纳通知之日起第10个工作日以现金方

1,000

集资金投

利润分派中所占比例最低应达到80%;

注:以上数据为母公司非归并报表口径之财政数据,此中2015年度财政数据曾经深圳大信会计师事务所(特

60

10,000

调整前募

1,000

停业收入。

4,375

1,000

阜新市怡亚通久福供应链办理无限公

175

1

公司章程第一百五十六条载了然公司利润分派

60

红政策进行调整或者变动的需经出席股东大会

产运营环境、投资规划和持久成长的需要,需

10

合公司章程的,能否损害了2014年增发前老股东的权益?来由能否充实、

60

1,750

47

60

2015年12月31日/2015年

收益。

176

湖南怡亚通梧桐国际美妆无限公司

2,750

100

350

汕头市怡亚通正扬供应链办理无限公

93

停业收入

60

汕头市怡亚通亨利供应链办理无限公

100

60

股份认购的申请人现实节制人周国辉及其联系关系方不具有减持怡亚通股票的景象。

500

上海卓品商贸无限公司

云南怡联深度供应链办理无限公司

3、查阅了怡亚通控股关于持有刊行人股票质押融资环境及资金用处的申明;

对本次非公开辟行股票方案“募集资金投向”中的募集资金总额进行调整,具体

34.47%

116

126

1,500

49,243.34

要尺度为:和谈两边中的任何一方未能履行和谈商定权利或履行权利不合适和谈

具体政策:(一)利润分派的形式:公司采用

软硬件、电子产物的手艺开辟及发卖,燃料油的购销及其它国内商业(法令、

以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第(七)项的相关景象。

60

144

2,750

原打算投入

杭州万鸿供应链办理无限公司

怡亚通持股比例(%)

中小股东进行沟通和交换,充实听取中小股东

3,000

60

南阳市超然怡通供应链办理无限公司

89

开封市亿通供应链办理无限公司

南昌市和乐超市办理无限公司

亿元计较,融资率为12.89%,周国辉间接持有的刊行人股份仍具有较大融资额

-

重庆典范酩酒酒业无限公司

(亿元)

经与周国辉先生确认,周国辉本次认购的资金来历于其自有资金堆集及

业收入3,993,867.44万元,比上年度增加18.14%。此中,380平台实现停业收

166

非公开辟行对公司2015年每股收益的影响测算:

60

环境,建议公司进行中期现金分红。

1437.5

14

31

80

天津市圣荣恒互市贸无限公司

141

周国辉,男,中国籍,无境外永世,1964年生,为怡亚通的现实节制

100

江西瑞泰恒旺供应链办理无限公司

60

70

6,250

行规、国务院决定在登记前须经核准的项目除外);货色及手艺进出口

调整内容如下:

200

60

项目);在取得的地盘利用权范畴内处置房地产开辟经停业务;计较机

陕西怡澜韵商贸无限公司

价款缴纳通知之日起第3个工作日后的每日24点整前以现金体例领取至承销商为

(一)周国辉及其联系关系方从订价基准日前六个月至本次刊行完成后六个月

300

税),共派发觉金股利262,378,928元,转增股本1,049,515,712股,此中现金分

福州怡景供应链办理无限公司

8

5

于昔时实现的可分派利润的20%。(三)公司原

15,039.55

公司成长阶段不易区分但有严重资金收入安

星链互联网B2B2C平台扶植

成丧失的,丧失补偿额该当相当于因违约所形成的丧失,包罗合同履行后能够获

的决策法式。

60

公司

额合理,可以或许防止侵害上市公司股东好处。

定的现金分红政策以及股东大会审议核准的

注册本钱

公司名称

600

60

山东怡川供应链办理无限公司

刊行人公司章程第一百五十五条载了然公司现

委托理财等财政性投资,不得间接或问接投资于以买卖有价证券为次要营业的

杭州兴禾供应链办理无限公司

郴州市怡兴稀贵金属供应链无限公司

2011年度

2,600

新疆中亚通供应链办理无限公司

155

4,942.97

2,200

项目

三明华亚供应链办理无限公司

500

刊行人利润分派政策的决策机制合适相关法令律例。

云南怡亚通深度供应链办理无限公司

整或变动的前提及法式能否合规和通明等进

决议的要求;

23

可运营)。

300

176家控股子公司,总投资金额为25.50亿元,具体投资环境如下:

92

政策的制定和施行环境,并对相关事项进行了

事该当颁发明白看法。

2,500

2014年

如周国辉未按股份认购和谈商定履行足额付款权利的,义乌花店则每日按未缴纳认购

一般运营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资征询、企业办理征询、

注册本钱(万元)

(四)董事能否履职尽责并阐扬了应有的

3,000

1,500

14

100

38

60

1.6

按照怡亚通控股供给的材料并经周国辉本人确认,怡亚通控股及其部属投资

10转增10股派4元(含税)

公开辟行股票的景象;

60

内不具有减持环境或减持打算

持股比例均不跨越5%,怡亚通控股为刊行人的控股股东。周国辉持有怡亚通控

5,000

2

市安龙供应链办理无限公司

60

的现金分红政策进行调整或者变动的,该当满

2009年度

1,175

挨次。具备现金分红前提的,该当采用现金分

股票股利进行利润分派的,该当具有公司成长

247

千分之一贯怡亚通领取违约金,上述违约金将于本人收到怡亚通发出的股票认购

用现金分红的利润分派体例。具备现金分红条

江西祥安商贸无限公司

22

60

67

3,707.23

68

2015年4月22日,公司第四届董事会第二十九次会议暨2014年度会议审议通

沈阳惠邦供应链办理无限公司

1,000

9.47

3,000

报。

划;

履行公司章程的决策法式。董事会该当就

募集资金

60

65

5,000

许可项目审查一次反馈看法通知书》(161845号)(以下简称“通知书”),要

②请申请人按照演讲期停业收入增加环境,运营性应收(应收账款、预付

20

经核查,演讲期内刊行人制定了利润分派政策

3、若本人延期10个工作日仍未足额缴纳股份认购款,则视为放弃认购未缴

60

购事宜出具了《关于不具有减持环境或减持打算的许诺函》,许诺内容如下:

8,750

后六个月内能否具有减持环境或减持打算,如是,就该等景象能否违反《证券

跨越100家,推进市、县、镇整合与终端笼盖,估计投资金额远跨越未分派

1500

律律例、规范性文件及本章程的;相关调

2,500

3,480

60

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

2016年4月26日,公司2016年第七次姑且股东大会审议通过《关于提请

股东大会对现金分红具体方案进行审议

8,159.89

7,689.56

除本次募集资金投资项目以外,公司实施或拟实施的严重投资或资产采办的交

件的,该当采用现金分红进行利润分派。采用

过了《公司2014年度利润分派预案》,公司董事会拟定2014年度不进行利润分派,

法式,公司股东大会供给了收集投票体例,加入该次股东大会供给的收集投票方

合同可能形成的丧失。”“当事人能够商定一方违约时该当按照违约环境向对方支

响应义务和权利;

4、查阅了怡亚通控股供给的停业执照、公司章程、财政报表和运营环境说

60

48

(二)保荐机构的核查看法

业无限公司、结合数码()等公司。

52.59%

48.21%

利润分派中所占比例最低应达到20%;

60

2,000

厦门迪威怡欣供应链办理无限公司

安徽怡顺深度供应链办理无限公司

市鹤丰源深度供应链办理有

60

3.8

174

①刊行人制定分红规划的环境

100

经核查,刊行人在年度演讲中披露了现金分红

2,500

10派0.5元(含税)

配,募集资金用处消息披露能否充实合规,本次刊行能否满足《上市公司证券

其他方有权要求其补偿由此发生的丧失(包罗因请求而发生的合理费用)。

时,董事会该当当真研究和论证公司现金分红

3,000

云南怡亚通雄越商贸无限公司

3、本人参与认购怡亚通本次非公开辟行股票之资金均为自有或自筹或

3,000

刊行股票认购和谈》明白了违约义务,违约补偿金金额合理,可以或许无效防止侵害

怡亚通本次非公开辟行股票开立的公用银行账户。

募集的资金,其来历、合规;

2,000

2,100

的,该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄

163

52

柳州市友成合业供应链办理无限公司

60

行细致申明。

洛阳洛百易通供应链办理无限公司

100

的看法和,及时回答中小股东关怀的问题。

宜宾市热诚供应链办理无限公司

安庆市和乐美糊口超市办理无限公司

定,系为老股东的权益,指导上市公司在增发新股前实施分红。申请

购金额-本人现实领取的认购金额)。”

110

2,000

2、查阅了周国辉出具的《关于认购权利能力及认购资金来历的许诺函》;

入201.92亿元,较上年度增加90.60%。2015年度,公司实现归属于上市公司股

115

60

公司现金分红环境如下:

率程度及银行授信环境,申明通过股权融资弥补流动资金的考虑及经济性。

等实在合理要素。

法》第四十七条以及《上市公司证券刊行办理法子》第三十九条第(七)项的规

定违约义务的承担体例?请保荐机构及申请人就违约义务能否明白、违约

88

63.84

按照中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的《归并通俗账户和融

3,000

以下内容:

第八条上市公司该当在年度演讲中细致披

156

程的法式,提出差同化的现金分红政策:

32

70

的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应

总资产

利润分派政策的议案,由董事、监事会颁发看法,经公司董事会审议后提交

截至2014岁暮,公司累计未分派利润75,720.39万元,该部门未分派利润

91

株洲金巢供应链无限公司

《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》(证监会通知布告[2013]43号)、

45

1,800

36

福建美日电器无限公司

117

60

125

65

18

60

温州和乐百一供应链办理无限公司

1,175

100

(法令、行规、国务院决定的项目除外,的项目须取得许可后方

100

11

118

上海深怡供应链办理无限公司

资产,有股份分红收入等、不变收益,其作为本次非公开辟行股份认购对象,

刊行股票获得中国证监会核准后的认购价款领取日,履行以现金认购标的股票的

股东大会供给的收集投票体例的中小股东对本议案的表决的计票成果是“占出席

70

26,234.52

100

的议案》。刊行人《将来三年

如公司分红预案与公司分红政策不分歧时,应

范畴内子公司为本人所融资、募集资金供给典质、质押等的景象。”

60

60

60

润分派政策特别是现金分红政策作出调整的

上市公司股东好处。

贵州省金怡深度供应链办理无限公司

因为2015年对外投资及非公开辟行股票的成功实施,2015年度公司实现营

60

资金的占用环境,申明本次弥补流动资金的测算过程。请连系目前的资产欠债

利润分派中所占比例最低应达到40%;

60

60

60

(四)公司2015年度现金分红环境及后续现金分红打算

500

实现金分红政策,连结现金分红的持续性和不变性,以及对投资者的合理投资回

119

1,000

件,发放股票股利的前提,各期现金分红最低

性收入;本次募投项目标实施主体,若全资子公司,请申明实施体例,其

60

及参考了同期其他上市公司非公开辟行A股股票的相关和谈,认为刊行

60

1,500

(一)公司董事会、股东大会对利润分派特别

10,000

3、公司成长阶段属成持久且有严重资金支

12

现金分红具体方案。确有需要对公司章程确定

60

刊行人2013年度、2015年度均实施了现金分红,比来三年累计实施现金分

为充实保障上市公司股东好处,周国辉于2016年11月16日出具了《关于

红进行利润分派。采用股票股利进行利润分派

100

项目中本钱

121

怡通和美供应链办理无限公司

10,000

利润分派预案》。该议案经出席股东大会的股东所持表决权全票通过,加入该次

37.89

怡亚通佰合商业无限公司

500

3,000

(三)公司成长阶段属成持久且有严重资金支

调整的前提及其决策法式要求等事宜,董

联方许诺因减持所得全数收益归怡亚通所有,并承担由此发生的全数法令责

149

5,000

82

盐城市和乐供应链办理无限公司

现金分红的影响。

绵阳怡联世通供应链办理无限公司

127

的议案。

的机会、前提和最低比例、调整的前提及其决

78

公司

1,000

57

所持表决权的2/3以上通过。

70

股份认购和谈项下商定的非公开辟行股票和认购事宜如未获得(1)公司董

6,902.88

1,875

2,000

尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,该当在方案实

环境下,采纳现金体例分派股利。公司每年以现金体例分派的利润应不低于当

60

施后刊行。相关方案实施前,主承销商不得承销上市公司刊行的证券。据此

6、就周国辉能否具备履行本次非公开辟行股票认购权利的能力等环境对其

60

会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%”同意。

福建怡嘉供应链办理无限公司

4

55

60

上饶市怡信通供应链办理无限公司

弥补流动资金

60

公司自上市以来不断高比例现金分红,给投资者最大报答,自上市以来,

1,000

70

86

山西怡馨德供应链办理无限公司

策法式要求等事宜,董事该当颁发明白意

60

平以及能否有严重资金收入放置等要素,区分

60.58%

2,365

60

154

1,000

付必然数额的违约金,也能够商定因违约发生的丧失补偿额的计较方式。”

12,548.20

南通欣智东升供应链办理无限公司

郴州怡亚通百富信供应链无限公司

54

60

10

79

人申明有无将来三个月进行严重投资或资产采办的打算。请申请人连系上述情

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

市公司股东的净利润

59

10转增5股派1.1元(含税)

了《公司

大会核准,此中涉及对公司章程确定的现金分

行。

1,500

2,500

书面答复看法。现按照核查环境,对相关问题进行答复如下:

700

450

60

60

的需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时该当供给收集

60

100

60

益阳仁人食物配送无限公司

137

深度物流无限公司

行响应的决策法式,并经出席股东大会的股东

缴款权利,并严酷按照参与认购本次非公开辟行股份所签订的《深圳市怡亚通供

60

173

扩张的主要期间,为确保营业的快速成长,抢占市场先机,实现营业规模及利润

收入放置等要素,区分下列景象,并按照本章

3,000

2016年9月30日/2016年1-9月

及持股比例

怡通余氏商贸无限公司

5,505.48

10派0.7元(含税)

156.42

重庆高乐商业成长无限公司

170,557.37

1,200

171

44

60

500

60

浙江德涞供应链办理无限公司

国务院办公厅于2013年12月25日发布的《关于进一步加强本钱市场中小投资

925

101

认购价款对应的股份,本人将按应缴纳认购价款的10%向怡亚通领取违约金,并

86049XL

下列景象,并按照公司章程的法式,提出

次要用于2015年度对外投资。2015年度,公司通过新设及收购的体例计谋整合

67,416.92

100

2015年度

一、募集资金利用进度及具体投资形成

有刊行人767,433,500股股份,占刊行人总股本的36.54%,刊行人其他股东的

77

128

怡国际无限公司

165

10

武汉怡楚通供应链办理无限公司

500

9.47

东的净利润49,243.34万元,较上年度增加57.69%。

60

60

344.72

145

福建省中银兴商贸无限公司

公司成长阶段不易区分但有严重资金收入

上海怡亚通菩奥供应链办理无限公司

60

刊行前

项目

利润分派中所占比例最低应达到80%;

150

净利润(万元)(2015年度)

业生态圈的扶植:

(三)公司2014年度累计未分派利润的具体利用环境

除怡亚通外,怡亚通控股还投资了结合精英科技无限公司、郑州怡泽置

5,000

调整后募投

151

10转增10股派2.5元(含税)

周国辉出资5,000万元;持股比例为100%

66

3、本人及本人的联系关系方不具有违反《中华人民国证券法》第四十七条

深圳市怡亚通传媒无限公司

60

13

利润分派中所占比例最低应达到20%;

49.42%

1,325

山东怡方圆供应链办理无限公司

上海实利供应链办理无限公司

(2015—2017)股东报答规划》,分析考虑公司目前及将来盈利规模、成长计谋

放置的,能够按照前项处置。

惠州市怡亚通丽英供应链办理无限公

关于深圳市怡亚通供应链股份无限公司

其自筹资金,包罗名下资产的对外融资。周国辉具备认购本次非公开辟行股票的

股份市值为97.77亿元,此中被质押的股票数量为234,920,000股,质押比例为

1、怡亚通控股

5.54

经核查,保荐机构认为,刊行人已按照《关于进一步落实上市公司现金分红

出放置的,进行利润分派时,现金分红在本次

合与营业结合)计谋,聚焦于母婴、日化、食物、酒饮、家电行业,对全国分歧

宿州怡连深度供应链办理无限公司

况申明公司能否具有变相通过本次募集资金弥补流动资金以实施严重投资或资

吉安鑫盛供应链办理无限公司

114

利润。在有前提的环境下,公司能够进行中期

5

是现金分红事项的决策法式和机制,对既定利

104,639.3496

金分红》

申请人现实节制人周国辉于2016年11月16日就参与本次非公开辟行股票认

当供给收集投票体例以便利中小股东参与股东

5,000

性收入(亿

司在2014年度未实施利润分派,2015年度现金分红金额占2014年、2015年净利润

力。

海南盛宏深度供应链办理无限公司

为进一步规范公司现金分红行为,鞭策刊行人成立科学、持续、不变的股东

约的财政费用金额,刊行前净利润=刊行后净利润-募集资金净额*6%*8/12

湖南鑫梧桐供应链无限公司

(二)分红尺度和比例能否明白和清晰;

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